Существенные факты

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.04.2022 г.

       Форма проведения: заочное голосование
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №4-СД/2021 от 12.04.2022 г. Совета директоров АО «ЛОМО»

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

• Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.

• В заочном голосовании приняли участие 10 членов Совета директоров: Аронов А.М., Аронов О.А., Годионенко М.В., Зверева М.А., Ильичев В.В., Ильичев Ю.В., Клебанов А.И., Клебанова Е.И., Осипов В.С., Якубовская С.А., чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

• Кворум имеется. 

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЛОМО» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества.

Формулировка решения по вопросу №1:

«Учитывая Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

1. Определить 11 мая 2022 года датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЛОМО» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного Общества.

2. Сообщение об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЛОМО» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества опубликовать до 20 апреля 2022 года в периодическом печатном издании – газете «Санкт-Петербургские ведомости» и разместить на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.lomo.ru».

Итоги голосования по вопросу №1:

Результаты голосования: «ЗА» единогласно. Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов

3.2. Дата “12” апреля 2022 года                              М.П.