Общее собрание акционеров

Информация 2020 года

Отчет об итогах голосования общего собрания акционеров АО «ЛОМО»

Акционерное общество «ЛОМО» извещает о том, что годовое общее Cобрание акционеров Общества в форме заочного голосования состоялось 23 июня 2020 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования). Почтовый адрес, по которому принимались бюллетени: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20.

Место нахождения и адрес Общества: 194044, Санкт-Петербург, Чугунная ул., дом 20.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 мая 2020 г.


Повестка дня Собрания:

1.         Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года. О дивидендах.

2.         Избрание членов Совета директоров.

3.         Об утверждении аудитора.

4.         Об избрании членов Ревизионной комиссии.

5.         О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 1 повестки дня общего собрания:


1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня составило: 148 800 000


2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 148 800 000


3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 123 451 081

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.


4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:



«ЗА»

83 363 565

(67,5276%)


«ПРОТИВ»

2 722 528

(2,2053%)


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

37 356 252

(30,2600%)


5. Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 8 736


6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.»


7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:



«ЗА»

83 362 197

(67,5265%)


«ПРОТИВ»

2 724 520

(2,2070%)


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

37 355 628

(30,2595%)


8. Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 8 736


9. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.»


10. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:



«ЗА»

83 309 685

(67,4840%)


«ПРОТИВ»

40 108 564

(32,4894%)


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

24 096

(0,0195%)


11.       Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 8 736


12.       Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:

«Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).»


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 2 повестки дня общего собрания:


1.    Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня составило: 1 636 800 000


2.    Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня, составило: 1 636 800 000


3.    Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 1 357 961 891

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.


4. Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:

№№

п/п

Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата

1

АРОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

129 043 685

9,5027%

2

АРОНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

119 859 553

8,8264%

3

ГОДИОНЕНКО МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ

119 834 445

8,8246%

4

ЗВЕРЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

119 898 381

8,8293%

5

ИЛЬИЧЕВ ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

149 695 149

11,0235%

6

ИЛЬИЧЕВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

119 841 009

8,8251%

7

КЛЕБАНОВ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ

119 841 537

8,8251%

8

КЛЕБАНОВА ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА

119 832 969

8,8245%

9

ОСИПОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

119 867 409

8,8270%

10

ПЛЕХАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

119 834 417

8,8246%

11

ЯКУБОВСКАЯ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

119 833 593

8,8245%


ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

155 232

0,0114%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

112 200

0,0083%


5. Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 312 312


6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:»


1

ИЛЬИЧЕВ ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

2

АРОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

3

ЗВЕРЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

4

ОСИПОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

5

АРОНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

6

КЛЕБАНОВ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ

7

ИЛЬИЧЕВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

8

ГОДИОНЕНКО МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ

9

ПЛЕХАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

10

ЯКУБОВСКАЯ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

11

КЛЕБАНОВА ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 3 повестки дня общего собрания:


1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня составило: 148 800 000


2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 148 800 000


3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 123 451 081

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.


4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:



«ЗА»

83 360 421

(67,5251%)


«ПРОТИВ»

40 073 164

(32,4608%)


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10 416

(0,0084%)


5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   7 080


6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол».»


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 4 повестки дня общего собрания:


1.    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня составило: 95 448 478


2.    Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 95 448 478


3.    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 70 116 599

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.


4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»

Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ»

Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату

1

КАЛИНИН ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ

67 379 239

96,0960%

2 722 048

10 944

0

2

КУРОЧКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

67 378 759

96,0953%

2 726 032

7 440

0

3

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

67 378 759

96,0953%

2 722 528

10 944

0


5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 4 368


6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества:»

1

КАЛИНИН ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ

2

КУРОЧКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

3

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 5 повестки дня общего собрания:


1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня составило: 148 800 000


2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 148 800 000


3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 123 451 081

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.


4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:



«ЗА»

123 396 217

(99,9556%)


«ПРОТИВ»

33 936

(0,0275%)


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10 344

(0,0084%)


5. Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 10 584


6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:

«Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.»


7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:



«ЗА»

123 401 065

(99,9595%)


«ПРОТИВ»

33 288

(0,0270%)


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

7 416

(0,0060%)


8. Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 9 312


9. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:

«Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 20 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.»

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1.         Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии

Председатель собрания – Председатель Совета директоров Ильичев Василий Валентинович

Секретарь собрания – Секретарь Совета директоров Куликов Михаил Михайлович


Председатель Собрания                                                                                              Ильичев В.В.


Секретарь Собрания                                                                                                    Куликов М.М.


Информация 2019 года

Отчет об итогах голосования общего собрания акционеров АО «ЛОМО»

Акционерное общество «ЛОМО» извещает о том, что годовое общее Cобрание акционеров Общества в форме собрания состоялось 22 июня 2019 года по адресу местонахождения Общества: Санкт-Петербург, Чугунная ул., 20, конференц-зал заводоуправления.


Повестка дня Собрания:
  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2018 года. О дивидендах.
  2. Об избрании членов Совета директоров.
  3. Об утверждении аудитора.
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
  5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

На 28 мая 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «ЛОМО», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 148 800 000.


Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

  • по подвопросам 1.1-1.3 вопроса 1, по вопросу 3, по подвопросам 5.1, 5.2 вопроса 5 повестки дня собрания 148 800 000;
  • по вопросу 2 повестки дня собрания 1 636 800 000 кумулятивных голосов;
  • по вопросу 4 повестки дня собрания 95 448 478.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по подвопросам 1.1-1.3 вопроса 1, по вопросу 3, по подвопросам 5.1, 5.2 вопроса 5 повестки дня, составило 122 791 160 голосов, что составляет 82,5209% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;


Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 1 350 702 760 кумулятивных голосов, что составляет 82,5209% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;


Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 69 460 398 голосов, что составляет 72,7727% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.


Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.


Формулировки решений, принятых общим собранием и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания;


1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:


«ЗА»

120 821 280

«ПРОТИВ»

6 192

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2 807 568


1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:


«ЗА»

120 810 516

«ПРОТИВ»

12 984

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2 810 112


1.3 Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:


«ЗА»

119 897 972

«ПРОТИВ»

3 706 624

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

26 136


2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:


1

ИЛЬИЧЕВ Василий Валентинович

2

АРОНОВ Александр Михайлович

3

ЗВЕРЕВА Марина Анатольевна

4

КЛЕБАНОВА Екатерина Ильинична

5

ГОДИОНЕНКО Максим Витальевич

6

АРОНОВ Олег Александрович

7

ЯКУБОВСКАЯ Светлана Анатольевна

8

КЛЕБАНОВ Александр Иосифович

9

ИЛЬИЧЕВ Юрий Валентинович

10

ОСИПОВ Владимир Сергеевич

11

ПЛЕХАНОВ Анатолий Александрович


Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:

№№

п/п

Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата


1

АРОНОВ Александр Михайлович

129 357 513

2

АРОНОВ Олег Александрович

119 903 058

3

ГОДИОНЕНКО Максим Витальевич

119 903 944

4

ЗВЕРЕВА Марина Анатольевна

119 935 366

5

ИЛЬИЧЕВ Василий Валентинович

150 379 751

6

ИЛЬИЧЕВ Юрий Валентинович

119 858 267

7

КЛЕБАНОВ Александр Иосифович

119 881 604

8

КЛЕБАНОВА Екатерина Ильинична

119 907 450

9

ОСИПОВ Владимир Сергеевич

119 857 396

10

ПЛЕХАНОВ Анатолий Александрович

119 856 708

11

ЯКУБОВСКАЯ Светлана Анатольевна

119 890 794

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

118 008

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

369 600


3. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол».


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:


«ЗА»

120 815 568

«ПРОТИВ»

15 384

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2 807 040


4. Избрать в Ревизионную комиссию Общества» необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:


1

Петров Александр Николаевич

2

Курочкина Анна Александровна

3

Калинин Вадим Константинович


Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:


Ф.И.О.
кандидата
Число голосов,
поданных
«ЗА»
Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ»
Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату

1

КАЛИНИН ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ

67 487 254

14 664

2 808 696

0

2

КУРОЧКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

67 487 350

16 464

2 805 648

1 152

3

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

67 490 326

15 384

2 801 040

3 864


5.1 Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:


«ЗА»

120 757 473

«ПРОТИВ»

57 408

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2 822 388


5.2 Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 20 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:


«ЗА»

120 788 781

«ПРОТИВ»

43 704

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2 800 464

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)


Место нахождения Регистратора: город Москва


Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

  1. Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии
  2. Ермакова Ольга Анатольевна
  3. Шулаков Сергей Владимирович

Председатель собрания – Председатель Совета директоров Ильичев Василий Валентинович


Секретарь собрания – Секретарь Совета директоров Куликов Михаил Михайлович