Существенные факты

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.04.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (в форме совместного присутствия):  10.04.2024 г.

1. Об избрании председателя Совета директоров.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров (определение формы, даты собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и почтового адреса, по которому должны направляться бюллетени.
4. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «ЛОМО».
5. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
6. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и его итогах.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
9. Рассмотрение плана работы Совета директоров на 2024 г.

2.4  Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

   обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISINRU 0009084388;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов

3.2. Дата “08” апреля 2024 года                              М.П.