Существенные факты

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

1) дата проведения общего собрания: 28 сентября 2023 года;

2) почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени:194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 сентября 2023 года;

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 августа 2023 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

            1. Об отказе от образования Совета директоров Общества.

            2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

2.7 . Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров разместить на официальном сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.lomo.ru, а также дополнительно направить акционерам заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;

   привилегированные именные бездокументарные акции типа А государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457

2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет)  - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров АО «ЛОМО» на заседании 30.06.2023 г. Протоколом № 12 – СД/2022 от 03.07.2023

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов

3.2. Дата “04” июля 2023 года                              М.П.