Существенные факты

18 Января 2023

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «ЛОМО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ЛОМО»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента	1027802498514
1.5. ИНН эмитента	7804002321
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00074-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	18.01.2023

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.01.2023 г.

Форма проведения: совместное присутствие (очная)

2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5-СД/2022 от 18.01.2023 г. Совета директоров АО «ЛОМО»

2.3 Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующе решение:

Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.

В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.4 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу №1: «Отказать в созыве внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «ЛОМО» в связи с тем, что ни один из предложенных вопросов не соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ГОЛОСОВАНИЕ

Итоги голосования по вопросу №1:

Результаты голосования по вопросу №1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято простым большинством голосов.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISINRU 0009084388;

привилегированные именные бездокументарные акции типа А АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISINRU 0009100457

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ А.М. Аронов

3.2. Дата “18” января 2023 года М.П.

Возврат к списку